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宁波理工环境能源科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大

公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

特殊提示:

1.本次股东大会没有增加或变更提案,也没有否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

宁波理工大学环境能源科技有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年8月22日以公告形式向全体股东发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》,公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《聚潮信息网》上。具体内容如下:

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议:2019年第一次股东特别大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午13:00

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议投票。股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台,股东可以在网上投票时间行使投票权。

公司股东只能选择上述投票方式之一。如果同一表决权有两次重复投票,以第一次有效投票的结果为准。

6.会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

7.会议主持人:周主席方杰

(2)出席会议

1.共有18名股东及其代理人参加了现场会议并参加了网上投票,代表194,151,649股,占公司有表决权股份总数的52.1706%(公司有表决权股份总数为372,147,970股,占公司总股本的396,662,205股减去公司回购专用账户的24,514,235股,下同

其中,8名股东及其代理人出席了现场会议,代表179,686,082股,占公司有表决权股份总数的48.2835%;

十名股东参加了网上投票,代表14,465,567股,占公司有表决权股份总数的3.8870%;

2.11名中小股东(公司董事及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)参加了本次会议表决,代表14,874,436股,占公司有表决权股份总数的3.9969%。

其中,1名小股东出席现场会议,代表408,869股,占公司有表决权股份总数的0.1099%;

10名少数股东参加了网上投票,代表14,465,567股,占公司总投票数的3.8870%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式,通过了以下议案:

1.“2019年半年度利润分配计划”已审核通过。

经公司财务部门核算和公司内部审计部门审计,公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为101,657,206.89元,母公司净利润为175,895,420.15元,提取法定盈余公积金10%后,本年度可分配利润为158,305,872元069,830.03元,减去2018年利润分配111,644,391.00元,股东可获得的实际利润为458,731,317.16元。

本公司计划于日后实施分配计划时,在扣除购回账户中购回的24,514,235股股份后,以截至记录日止的股本总额372,147,970股为基础,每10股向全体股东派发现金红利2.5元(含税)。现金奖金总额为93,036,992.50元,剩余未分配利润结转至下一年度。

一般性投票:

同意194,151,649股,占出席会议全体股东的100%;

反对0股,占出席会议全体股东的0%;

弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票:

同意14,874,436股,占出席会议的少数股东所持股份的100%;

反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%;

有0票弃权(其中0票因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0%。

该法案以普通决议获得通过。

三.律师出具的法律意见书

郭浩律师(杭州)事务所的王晨律师和王著位律师见证了股东大会并出具了法律意见。见证律师认为,宁波职业技术学院环境能源技术有限公司本次股东大会的召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人和表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,如《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上表决规则》等。,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.宁波理工大学环境能源技术有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所关于宁波理工大学环境能源技术有限公司2019年第一次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

宁波理工大学环境能源科技有限公司

董事会

2019年9月16日

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