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江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

五、独立董事意见公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

证券代码:000550证券缩写:江铃汽车公告编号。:2019-050

200550江陵b

江铃汽车有限公司

董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知

江铃汽车有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于2019年9月23日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了董事会的相关提案。

二.会议的时间、地点和方法

董事会会议将于2019年9月23日至9月27日以书面形式召开。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三.董事会出席情况

应该有9名董事出席会议,实际上是9名。

四.会议决议

董事会批准了本公司与福特越南汽车有限公司签订的“v348越南mca2 ckd项目从“PSC”节点至“PTC”节点工程服务协议”和“v348越南mca2 ckd项目从“PSC”节点至“PTC”节点技术服务协议”,并授权执行副总裁金文慧先生代表本公司签署上述协议。

由于福特汽车公司(“福特”)持有公司32%的股权,是公司的第二大股东,而福特越南汽车有限公司是福特的控股子公司,因此该交易构成关联交易。在对该提案的表决中,关联董事陈安宁先生、托马斯·彼得·希尔德里奇先生和王温韬先生回避表决。其余董事都同意这个提议。

有关议案的详细内容,请参阅江铃汽车有限公司的关联交易公告,该公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮信息网上发布。

V.独立董事的意见

本公司独立董事对上述关联交易的独立意见,请参见《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》同日刊登的江铃汽车有限公司关联交易公告。

特此宣布。

江铃汽车有限公司

董事会

2019年9月28日

证券代码:000550证券缩写:江铃汽车公告编号。:2019-051

200550江陵b

江铃汽车有限公司关联交易公告

一.概述

江铃汽车有限公司(以下简称“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2019年9月23日至9月27日以书面表决方式审查并批准了本公司与福特越南汽车有限公司(以下简称“福特越南”)之间的“v348越南mca2 ckd项目从“PSC”节点到“PTC”节点工程服务协议”和“v348越南mca2 ckd项目从“PSC”节点到“PTC”节点技术服务协议”,并授权先生

应该有9名董事出席会议,实际上是9名。

由于福特汽车公司(“福特”)持有公司32%的股权,是公司的第二大股东,而福特越南公司是福特的控股子公司,该交易构成关联交易。在对该提案的表决中,关联董事陈安宁先生、托马斯·彼得·希尔德里奇先生和王温韬先生回避表决。其余董事都同意这个提议。

V348是从福特进口的轻型商用车。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.关联方介绍

公司名称:福特越南汽车有限公司

住所:越南海阳省海阳市

法定代表人:范文敦

注册资本:7200万美元

企业类型:在越南注册的有限责任公司

所有权结构:福特公司持有75%的股份,越南当地合伙人持有25%。

经营范围:组装制造整车。提供汽车维修服务;进口整车和零部件。

福特越南公司是福特汽车公司的控股子公司。福特最新的审计财务数据如下:

单位:1亿美元

三.v348越南mca2 ckd项目“从“PSC”节点到“PTC”节点的项目服务协议”和v348越南mca2 ckd项目“从“PSC”节点到“PTC”节点的技术服务协议”的主要内容

(1)福特越南公司希望江铃汽车将支持已经在越南投入生产的v348车型(即“v348 Vietnam mca2”)的升级,并支持完成升级车型的本地认证及其在越南的生产;

(2)江铃汽车将提供并且福特越南将从江铃汽车获得与v348越南mca2 ckd项目相关的工程服务和技术服务;

(3)上述协议项下的工程服务和技术服务仅涵盖私营保安公司和私营保安公司之间的工作,总对价为2714万元。

(4)所有款项均以人民币计价,由福特越南公司支付给江铃汽车公司。

四.定价政策

此交易的定价策略是协议定价。

V.关联交易的目的及其对公司的影响

这笔交易有利于v348越南mca2 ckd项目的顺利实施。

6.2019年1月1日至2019年8月31日,与福特的各类关联交易总额约为4.68亿元人民币,与福特越南的各类关联交易总额约为1800万元人民币。

七.独立董事的意见

本公司独立董事松露先生、王琨女士和李贤均先生就上述关联交易发表独立意见如下:

1.董事会开会前,会议内容已经知晓;

2.我们对福特越南汽车有限公司的“v348越南mca2 ckd项目从“PSC”节点到“PTC”节点工程服务协议”和“v348越南mca2 ckd项目从“PSC”节点到“PTC”节点技术服务协议”有详细的了解。经过仔细审查,我们认为相关协议中的协议符合一般商业原则,是公平合理的。

八.参考文献目录

1.江铃汽车有限公司董事会决议;

2.公司独立董事对v348越南mca2 ckd项目“从“PSC”节点到“PTC”节点的工程服务协议”和v348越南mca2 ckd项目“从“PSC”节点到“PTC”节点的技术服务协议”的独立意见。

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